【奇偶】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/29。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:此案為報告案，故不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第十二屆董事（含獨立董事）當選名單如下:董事四席：戴光正、王有傳、黃齊荃、鎮遠科技有限公司代表人李建邦、獨立董事三席：陳尤彬、紀怡嫻、陳慶逸。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司現金減資案。(2)通過本公司發行115年度限制員工權利新股案。(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。