【奇偶】公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會 (修改地點及更新議程)
Key facts
- 【奇偶】公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會 (修改地點及更新議程)
- 奇偶科技股份有限公司は、2026年4月9日の取締役会で、2026年5月29日に定時株主総会を開催することを決議しました。総会では、2025年度の営業報告や決算報告、利益分配報告などが報告されます。また、2025年度の営業報告書と財務諸表の承認、現金減資案、制限付き従業員新株発行案、会社定款や取締役選挙規則の改訂案などが議論されます。さらに、取締役の改選や新任取締役の競業避止義務解除案も議題に含まれています。株主提案の受付期間は2026年3月24日から2026年4月2日までです。
- Source: 臺灣證券交易所 TWSE
- Date: 2026年4月9日
Direct answer
奇偶科技股份有限公司は、2026年4月9日の取締役会で、2026年5月29日に定時株主総会を開催することを決議しました。総会では、2025年度の営業報告や決算報告、利益分配報告などが報告されます。また、2025年度の営業報告書と財務諸表の承認、現金減資案、制限付き従業員新株発行案、会社定款や取締役選挙規則の改訂案などが議論されます。さらに、取締役の改選や新任取締役の競業避止義務解除案も議題に含まれています。株主提案の受付期間は2026年3月24日から2026年4月2日までです。
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- 【奇偶】公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會 (修改地點及更新議程) (2026年4月9日), 臺灣證券交易所 TWSE
- Source
- 臺灣證券交易所 TWSE
- Date
- 2026年4月9日
奇偶科技股份有限公司は、2026年4月9日の取締役会で、2026年5月29日に定時株主総会を開催することを決議しました。総会では、2025年度の営業報告や決算報告、利益分配報告などが報告されます。また、2025年度の営業報告書と財務諸表の承認、現金減資案、制限付き従業員新株発行案、会社定款や取締役選挙規則の改訂案などが議論されます。さらに、取締役の改選や新任取締役の競業避止義務解除案も議題に含まれています。株主提案の受付期間は2026年3月24日から2026年4月2日までです。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月9日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月10日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月15日 11:53（收集後123小時53分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓東側會議室(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計暨風險委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度給付董事酬金報告
(5)：114年度盈餘分配報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：現金減資案
(2)：發行115年度限制員工權利新股案
(3)：「公司章程」修訂案
(4)：「董事選舉辦法」修訂案
(5)：「股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為民國115年03月24日起至民國115年04月02
日下午5時止，受理處所：奇偶科技股份有限公司﹝地址：114661台北市內湖區內
湖路一段246號9樓﹞。
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓東側會議室(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計暨風險委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度給付董事酬金報告
(5)：114年度盈餘分配報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：現金減資案
(2)：發行115年度限制員工權利新股案
(3)：「公司章程」修訂案
(4)：「董事選舉辦法」修訂案
(5)：「股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為民國115年03月24日起至民國115年04月02
日下午5時止，受理處所：奇偶科技股份有限公司﹝地址：114661台北市內湖區內
湖路一段246號9樓﹞。
常見問題
奇偶科技股份有限公司於何時作出董事會決議，並於何日於哪裡召開民國115年股東常會？
董事會於民國115年4月9日（115/04/09）決議，將股東常會安排於民國115年5月29日（115/05/29）在台北市內湖區瑞光路399號2樓東側會議室（自由廣場會議中心）舉行。
本次股東常會採取何種召開方式，會議時間與地點詳情為何？
本次股東常會採實體股東會方式，於115年5月29日於台北市內湖區瑞光路399號2樓東側會議室（自由廣場會議中心）舉行。
股東常會召集事由一報告事項包含哪些114年度的財務與酬勞相關報告？
召集事由一報告事項包括：114年度營業報告、審計暨風險委員會審查的114年度決算表冊報告、114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告、114年度給付董事酬金報告，以及114年度盈餘分配報告。
什麼事項在召集事由二中被承認，涉及哪一年度的營業報告書與財務報表？
召集事由二承認本公司114年度營業報告書及財務報表案，亦即承認114年度的營業報告與相關財務報表。
召集事由三討論的議題有哪些，包含哪些資本結構與公司章程的修訂案？
召集事由三討論事項包括現金減資案、發行115年度限制員工權利新股案、公司章程修訂案、董事選舉辦法修訂案以及股東會議事規則修訂案。