【太空梭】当社115年株主総会にて取締役（独立取締役を含む）を全面改選したことを公告

1. 発生日時：115年06月26日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：自然人取締役、独立取締役

3. 旧任者の役職および氏名：
取締役：王玄輝
取締役：王坤鈿
取締役：駱秋香
取締役：李東興
独立取締役：呉正徳
独立取締役：祝孝剛
独立取締役：靳知勇

4. 旧任者の経歴：
王玄輝：太空梭高伝真情報科技株式会社 代表取締役会長
王坤鈿：興揚実業株式会社 代表取締役会長
駱秋香：太空梭高伝真情報科技株式会社 取締役
李東興：蘇州朝隆機械有限公司 代表取締役会長
呉正徳：慶陽会計士事務所 所長
祝孝剛：国立台北科技大学 講師
靳知勇：立全国際会計士事務所 所長

5. 新任者の役職および氏名：
取締役：王玄輝
取締役：王坤鈿
取締役：駱秋香
取締役：李東興
独立取締役：靳知勇
独立取締役：庄瑞玫
独立取締役：黄采薇

6. 新任者の経歴：
王玄輝：太空梭高伝真情報科技株式会社 代表取締役会長
王坤鈿：興揚実業株式会社 代表取締役会長
駱秋香：太空梭高伝真情報科技株式会社 取締役
李東興：紘通企業株式会社 代表取締役会長
靳知勇：立全国際会計士事務所 所長
庄瑞玫：大慶票券金融株式会社 業務部経理
黄采薇：睿言法律事務所 弁護士

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動の理由：取締役の任期満了に伴う改選

9. 新任者選任時の保有株式数：
取締役：王玄輝／6,896,000株
取締役：王坤鈿／32,570,685株
取締役：駱秋香／11,100,801株
取締役：李東興／22,651株
独立取締役：呉正徳／0株
独立取締役：祝孝剛／0株
独立取締役：靳知勇／0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/21 ～ 115/06/20

11. 新任者の効力発生日：115/06/26

12. 同一任期における取締役の異動率：任期満了に伴う改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の異動率：任期満了に伴う改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の異動率：適用外

15. 三分之一以上の取締役が異動したか（「はい」または「いいえ」）：任期満了に伴う改選のため、適用外

16. その他記載事項（公開会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし