【天鈺】重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2025年度股東會重要決議相關事宜
Key facts
- 【天鈺】重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2025年度股東會重要決議相關事宜
- 深圳天德鈺科技於2026年6月26日召開年度股東常會，通過2025年度盈餘分配方案、公司章程修訂、年度報告等多項決議。本次會議未進行董監事選舉。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月26日
Direct answer
深圳天德鈺科技於2026年6月26日召開年度股東常會，通過2025年度盈餘分配方案、公司章程修訂、年度報告等多項決議。本次會議未進行董監事選舉。
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- 【天鈺】重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2025年度股東會重要決議相關事宜 (2026年6月26日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月26日
深圳天德鈺科技於2026年6月26日召開年度股東常會，通過2025年度盈餘分配方案、公司章程修訂、年度報告等多項決議。本次會議未進行董監事選舉。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月26日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月27日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月27日 18:46（收集後1小時45分鐘）
1. 股東常會日期：115/06/26
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
通過《關於2025年度利潤分配方案的議案》
3. 重要決議事項二、章程修訂：
通過《關於修訂(公司章程)及新增、修訂部分公司治理制度的議案》
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》
5. 重要決議事項四、董監事選舉：無
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》
(2) 通過《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》
(3) 通過《關於2026年度董事薪酬方案的議案》
(4) 通過《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(5) 通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
7. 其他應敘明事項：無
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
通過《關於2025年度利潤分配方案的議案》
3. 重要決議事項二、章程修訂：
通過《關於修訂(公司章程)及新增、修訂部分公司治理制度的議案》
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》
5. 重要決議事項四、董監事選舉：無
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》
(2) 通過《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》
(3) 通過《關於2026年度董事薪酬方案的議案》
(4) 通過《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(5) 通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
7. 其他應敘明事項：無
常見問題
深圳天德鈺科技2025年股東會通過了哪些重要決議？
通過2025年度利潤分配方案、公司章程修訂、年度報告、董事會工作報告及2026年度董事薪酬等議案。
深圳天德鈺科技2025年股東會的日期是什麼時候？
股東常會於2026年6月26日（民國115年）舉行。
本次股東會有進行董監事改選嗎？
無董監事選舉議案，本次股東會未進行董監事改選。
深圳天德鈺科技是否續聘會計師事務所？
有，股東會通過續聘2026年度會計師事務所的議案。
公司2026年是否有申請銀行授信的計畫？
是，股東會通過公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案。