【天鈺】公告重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議召開2025年度股東大會相關事宜
天鈺公告其董事會已決議為其子公司深圳天德鈺科技股份有限公司召開2025年度股東大會，日期定於2026年6月26日。議程包括財務報告、利潤分配及信貸額度申請。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 04:31（收集後236小時31分鐘）
1.董事會決議日期:115/04/08
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:深圳市南山區高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901室。
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》
(2)《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》
(3)《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》
(4)《關於2025年度利潤分配方案的議案》
(5)《關於2026年度董事薪酬方案的議案》
(6)《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(7)《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:深圳市南山區高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901室。
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》
(2)《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》
(3)《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》
(4)《關於2025年度利潤分配方案的議案》
(5)《關於2026年度董事薪酬方案的議案》
(6)《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(7)《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。