【天鈺】重要子会社である深圳天徳鈺科技股份有限公司の取締役会による2025年度定時株主総会の招集に関する公告
天鈺科技（Fitipower）の重要子会社である深圳天徳鈺科技股份有限公司は、2025年度定時株主総会を2026年6月26日に開催することを決定しました。会議では2025年度の業務報告や利益処分案、2026年度の取締役報酬案などが審議される予定です。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月9日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 04:31（収集から236時間31分後）
1. 取締役会決議日：2026/04/08
2. 株主総会開催日：2026/06/26
3. 株主総会開催場所：深圳市南山区高新区社区高新南一道002号飛亜達科技大厦901室
4. 招集事項一、報告事項：なし
5. 招集事項二、承認事項：なし
6. 招集事項三、討議事項：
(1)「会社の（2025年度取締役会業務報告）に関する議案」
(2)「会社の（2025年度独立取締役職務遂行報告）に関する議案」
(3)「会社の（2025年年次報告書）およびその要約に関する議案」
(4)「2025年度利益処分案に関する議案」
(5)「2026年度取締役報酬案に関する議案」
(6)「会社による2026年度銀行総合授信枠申請に関する議案」
(7)「2026年度会計監査人の継続選任に関する議案」
7. 招集事項四、選挙事項：なし
8. 招集事項五、その他の議案：なし
9. 招集事項六、臨時動議：なし
10. 名義書換停止開始日：該当なし
11. 名義書換停止終了日：該当なし
12. その他記載すべき事項：なし
2. 株主総会開催日：2026/06/26
3. 株主総会開催場所：深圳市南山区高新区社区高新南一道002号飛亜達科技大厦901室
4. 招集事項一、報告事項：なし
5. 招集事項二、承認事項：なし
6. 招集事項三、討議事項：
(1)「会社の（2025年度取締役会業務報告）に関する議案」
(2)「会社の（2025年度独立取締役職務遂行報告）に関する議案」
(3)「会社の（2025年年次報告書）およびその要約に関する議案」
(4)「2025年度利益処分案に関する議案」
(5)「2026年度取締役報酬案に関する議案」
(6)「会社による2026年度銀行総合授信枠申請に関する議案」
(7)「2026年度会計監査人の継続選任に関する議案」
7. 招集事項四、選挙事項：なし
8. 招集事項五、その他の議案：なし
9. 招集事項六、臨時動議：なし
10. 名義書換停止開始日：該当なし
11. 名義書換停止終了日：該当なし
12. その他記載すべき事項：なし