【大聯大】公告本公司115年度股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/30

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認民國114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 通過公司章程修訂。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認114年度營業報告書及財務報告。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 本公司第七屆董事任期屆滿，第八屆董事全面改選， 選舉結果－第八屆董事當選名單如下（共計八席董事、含三席獨立董事）： 董事：黃偉祥、葉福海、張蓉崗、童至祥、曾國棟。 獨立董事：劉鏡清、陳永清、于卓民。

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 (2) 通過解除本公司董事童至祥競業禁止之限制案 (3) 通過解除本公司董事黃偉祥競業禁止之限制案 (4) 通過解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案 (5) 通過解除本公司董事葉福海競業禁止之限制案 (6) 通過解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案 (7) 通過解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案

7. 其他應敘明事項： 本公司提名獨立董事候選人林群先生因個人因素辭選，故本次選舉選出董事8人（含獨立董事3人），本公司將於最近一次股東會補選缺額。