【大聯大】第八期取締役（独立取締役を含む）名簿の公告

1. 変動発生日：115/06/30

2. 選任または異動の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：自然人取締役、独立取締役

3. 退任者の役職および氏名： 取締役：黄偉祥、葉福海、曾國棟、張蓉崗、林再林 独立取締役：陳永清、黄日燦、楊鎧蟬、于卓民

4. 退任者の経歴： 黄偉祥：大聯大ホールディングス傘下の投資会社の会長および取締役 葉福海：大聯大ホールディングス傘下の投資会社の取締役 曾國棟：大聯大ホールディングス傘下の投資会社の会長および取締役 張蓉崗：大聯大ホールディングス傘下の投資会社の取締役兼執行役員 林再林：大聯大ホールディングス傘下の投資会社の取締役

独立取締役： 陳永清：匯僑（株）取締役 黄日燦：台湾創生プラットフォーム（株）創業者兼会長 楊鎧蟬：宜鼎国際（株）独立取締役 于卓民：宜特科技（株）独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：黄偉祥、葉福海、張蓉崗、童至祥、曾國棟 独立取締役：劉鏡清、陳永清、于卓民

6. 新任者の経歴： 黄偉祥：大聯大ホールディングス傘下の投資会社の会長および取締役 葉福海：大聯大ホールディングス傘下の投資会社の取締役 張蓉崗：大聯大ホールディングス傘下の投資会社の取締役兼執行役員 童至祥：安碁情報（株）独立取締役 曾國棟：大聯大ホールディングス傘下の投資会社の会長および取締役

独立取締役： 劉鏡清：前行政院政務委員兼国家発展委員会主任委員 陳永清：匯僑（株）取締役 于卓民：宜特科技（株）独立取締役

7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由： 当社第七期取締役および独立取締役の任期が115年5月30日に満了したため、115年株主総会にて全面改選が行われました。今回選出された取締役は8名（うち独立取締役3名）であり、監査委員会および報酬委員会の委員はすべて独立取締役で構成されています。

9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役： 黄偉祥：41,411,507株 葉福海：1,196,537株 張蓉崗：7,806,020株 童至祥：0株 曾國棟：9,654,480株

独立取締役： 劉鏡清：0株 陳永清：0株 于卓民：0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/05/31 ～ 115/05/30

11. 新任者の効力発生日：115/06/30

12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の変動率：適用外

15. 三分の一以上の取締役が異動したか（「はい」または「いいえ」）：はい

16. その他説明事項（公開発行会社以上を対象とする重大情報であり、証券取引法施行細則第7条第6項に該当）： 当社が指名した独立取締役候補の林群氏が個人的理由により立候補を辞退したため、今回の選挙では取締役8名（うち独立取締役3名）が選出されました。欠員については、次回株主総会にて補充選挙を行う予定です。