【大聯大】監査委員会、報酬委員会および指名委員会のメンバー異動に関するお知らせ

1. 発生変動日：115/06/30

2. 機能別委員会の名称：監査委員会、報酬委員会、指名委員会

3. 旧任者氏名：

監査委員会、報酬委員会： (1) 陳永清；(2) 黄日燦；(3) 楊鎧蟬；(4) 于卓民

指名委員会： (1) 黄日燦；(2) 黄偉祥；(3) 楊鎧蟬；(4) 于卓民；(5) 張蓉崗

4. 旧任者略歴：

監査委員会、報酬委員会： (1) 陳永清：匯僑(股)公司取締役 (2) 黄日燦：台湾創生プラットフォーム(股)公司創業者兼取締役会長 (3) 楊鎧蟬：宜鼎國際(股)有限公司独立取締役 (4) 于卓民：宜特科技株式会社独立取締役

指名委員会： (1) 黄日燦：台湾創生プラットフォーム(股)公司創業者兼取締役会長 (2) 黄偉祥：大聯大控股株式会社取締役会長 (3) 楊鎧蟬：宜鼎國際(股)有限公司独立取締役 (4) 于卓民：宜特科技株式会社独立取締役 (5) 張蓉崗：大聯大控股株式会社取締役、執行長

5. 新任者氏名：

監査委員会、報酬委員会： (1) 劉鏡清；(2) 陳永清；(3) 于卓民

指名委員会： (1) 劉鏡清；(2) 黄偉祥；(3) 張蓉崗；(4) 于卓民；(5) 陳永清

6. 新任者略歴：

監査委員会、報酬委員会： (1) 劉鏡清：前行政院政務委員兼国家発展委員会主任委員 (2) 陳永清：匯僑(股)公司取締役 (3) 于卓民：宜特科技株式会社独立取締役

指名委員会： (1) 劉鏡清：前行政院政務委員兼国家発展委員会主任委員 (2) 黄偉祥：大聯大控股株式会社取締役会長 (3) 張蓉崗：大聯大控股株式会社取締役、執行長 (4) 于卓民：宜特科技株式会社独立取締役 (5) 陳永清：匯僑(股)公司取締役

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」を入力）：

任期満了

8. 異動理由：

当社現任第七期独立取締役の任期が115年5月30日に満了したため、115年株主総会にて第八期独立取締役の全面改選が行われました。監査委員会および報酬委員会の委員は全独立取締役で構成され、監査委員会の委員長は陳永清独立取締役が、報酬委員会の委員長は于卓民独立取締役が、指名委員会の委員長は劉鏡清独立取締役がそれぞれ務めます。

9. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/05/31～115/05/30

10. 新任発効日：115/06/30

11. その他記載事項：なし