現金増資と海外預託証券発行の決議

1.取締役会決議日：115/04/21 2.増資資金源：普通株式の公募増資を行い、海外預託証券（以下「本件」）の発行に参加する。 3.新株発行の一括登録申告を採用するか（採用する場合は予定発行期間を明記／しない場合は否）：否 4.案件全体の総発行金額および株式数（利益剰余金または資本準備金からの増資の場合、発行株式数には従業員への配当分を含まない）： (1) 総発行金額：発行株式数および実際の1株あたり発行価格によって決定される。 (2) 発行株式数：株主総会において取締役会に対し、普通株式150,000,000株を上限とし、市場状況および当社の需要を考慮し、適切な時期に一括または複数回に分けて本件を処理する権限を付与するよう提案する。 5.新株一括登録申告の場合、今回の発行金額および株式数：該当なし 6.新株一括登録申告の場合、今回の発行後の残りの金額および株式数：該当なし 7.1株あたりの額面金額：新台湾ドル10元 8.発行価格：未定 9.従業員による引受株式数または配当金額： 会社法第267条および当社定款第3条の規定に基づき、発行株式総数の10%から15%を当社従業員および関連会社従業員による引受のために確保する。 10.公開売出株式数：未定 11.既存株主による引受または無償割当比率： 会社法第267条および当社定款第3条の規定に基づき、発行株式総数の10%から15%を当社従業員および関連会社従業員による引受のために確保する他、残りの株式については証券取引法第28条の1の規定に基づき、株主総会において既存株主が優先引受権を放棄することに同意し、全数を海外預託証券発行方式により公開発行に充てるよう提案する。 12.端株および期限切れ未引受株式の処理方法： 従業員が引受を放棄した、または引受が不足した部分については、取締役会長に対し、特定人に対し発行価格で引受を交渉する権限を付与するか、または市場の需要に応じて海外預託証券発行において表彰される既存有価証券に組み入れることができる。 13.今回の新株発行に係る権利義務：当社の発行済み普通株式と同一である。 14.今回の増資資金の使途：長期的な戦略的発展、運転資金の充実、その他当社の将来的な資金需要に対応する。 15.その他特記事項： (1) 本件の重要事項（引受方法、仮発行価格、実際発行価格、実際発行株式数、発行条件、プロジェクト項目、募集金額、資金運用予定進捗、予想される効果、その他本件に関する一切の事項を含むがこれらに限定されない）については、株主総会において取締役会に対し、市場状況に応じて調整、決定、処理する権限を付与するよう提案する。将来的に法令の変更、所管官庁からの修正指示、または運営評価、客観的な市場環境の変化や修正が必要となった場合も、取締役会が全面的に処理する権限を付与する。 (2) 上記または法令で定められた授権範囲を除き、株主総会において取締役会長またはその指定する者に対し、当社を代表して本件に関する一切の事項を処理し、関連契約および文書に署名する権限を付与するよう提案する。