【大眾控】代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議 召開2026年臨時股東大會
大眾投資控股股份有限公司於115年4月7日代其子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告，其董事會已決議將於115年4月23日召開2026年臨時股東大會。此次會議議案重大，核心為董事會的全面換屆選舉，包括選舉第二屆的非獨立董事與獨立董事。其他議案還涵蓋了追認及預計未來的關聯交易、申請銀行綜合授信、制定董事薪酬方案，以及為配合業務發展申請「一照多址」並修改公司章程。此舉標誌著廣上科技即將進入新的治理階段
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月7日 09:00
1.董事會決議日期:115/04/07
2.股東臨時會召開日期:115/04/23
3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(1)關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案
(2)關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案
(3)關於追認2025年度日常關聯交易並預計2026年度日常關聯交易的議案
(4)關於2026年度向金融機構申請綜合授信及擔保額度的議案
(5)關於制定公司2026年度董事薪酬方案的議案
(6)關於申請辦理一照多址並修改公司章程的議案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/20
11.停止過戶截止日期:115/04/23
12.其他應敘明事項:無
2.股東臨時會召開日期:115/04/23
3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(1)關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案
(2)關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案
(3)關於追認2025年度日常關聯交易並預計2026年度日常關聯交易的議案
(4)關於2026年度向金融機構申請綜合授信及擔保額度的議案
(5)關於制定公司2026年度董事薪酬方案的議案
(6)關於申請辦理一照多址並修改公司章程的議案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/20
11.停止過戶截止日期:115/04/23
12.其他應敘明事項:無