大眾控：代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議 召開2026年臨時股東大會
大眾控子公司廣上科技股份有限公司宣布董事會決議於2026年4月23日召開臨時股東大會。會議重點包括選舉第二屆董事會成員、批准關聯交易，以及申請授信額度。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 04:34（收集後260小時34分鐘）
1. 董事會決議日期: 115/04/07。
2. 股東臨時會召開日期: 115/04/23。
3. 股東臨時會召開地點: 廣州市黃埔區開發大道422號。
4. 召集事由一、報告事項: 無。
5. 召集事由二、承認事項: 無。
6. 召集事由三、討論事項: 無。
7. 召集事由四、選舉事項: 無。
8. 召集事由五、其他議案:
(1) 關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案。
(2) 關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案。
(3) 關於追認2025年度日常關聯交易並預計2026年度日常關聯交易的議案。
(4) 關於2026年度向金融機構申請綜合授信及擔保額度的議案。
(5) 關於制定公司2026年度董事薪酬方案的議案。
(6) 關於申請辦理一照多址並修改公司章程的議案。
9. 召集事由六、臨時動議: 無。
10. 停止過戶起始日期: 115/04/20。
11. 停止過戶截止日期: 115/04/23。
12. 其他應敘明事項: 無。
2. 股東臨時會召開日期: 115/04/23。
3. 股東臨時會召開地點: 廣州市黃埔區開發大道422號。
4. 召集事由一、報告事項: 無。
5. 召集事由二、承認事項: 無。
6. 召集事由三、討論事項: 無。
7. 召集事由四、選舉事項: 無。
8. 召集事由五、其他議案:
(1) 關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案。
(2) 關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案。
(3) 關於追認2025年度日常關聯交易並預計2026年度日常關聯交易的議案。
(4) 關於2026年度向金融機構申請綜合授信及擔保額度的議案。
(5) 關於制定公司2026年度董事薪酬方案的議案。
(6) 關於申請辦理一照多址並修改公司章程的議案。
9. 召集事由六、臨時動議: 無。
10. 停止過戶起始日期: 115/04/20。
11. 停止過戶截止日期: 115/04/23。
12. 其他應敘明事項: 無。