【大東電】董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告(增列議案)

1. 董事會決議日期：115/05/04
2. 股東會召開日期：115/06/17
3. 股東會召開地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館101會議室)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配。
(4)：114年度盈餘分配現金股利案。
(5)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(新增)
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修正案。
(2)：「股東會議事規則」修正案。(新增)
(3)：「取得或處分資產處理程序」修正案。(新增)
8. 召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
9. 臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：115/04/19
11. 停止過戶截止日期：115/06/17
12. 其他應敘明事項：無。
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