【士林電機】株主総会における重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日: 2026年6月17日 2. 重要決議事項一（利益分配または損失処理）: 2025年度の利益分配案を承認。 3. 重要決議事項二（章程改訂）: 章程改訂案を承認。 4. 重要決議事項三（営業報告書および財務諸表）: 2025年度の営業報告書および財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項四（取締役・監査役選挙）: 第22代取締役15名（うち独立取締役3名）を選任。 - 取締役名単: 仰徳投資事業(許育瑞)、三菱電機(大河内一彥)、仰徳投資事業(謝漢章)、仰徳投資事業(許家堯)、三菱電機(喜多村育典)、三菱電機(香村英彰)、三菱電機(中野雅弘)、仰徳投資事業(郭約瑟)、仰徳投資事業(程相智)、仰徳投資事業(李水源)、新保投資(林伯峰)、昌慶(甘明弘) - 独立取締役名単: 林信義、羅春田、王瑜玲 6. 重要決議事項五（その他事項）: 新任取締役およびその代表者の競業避止制限の解除案を承認。 7. その他事項: 2025年度営業報告、監査委員会報告、背書保証作業手順、報酬分派報告等。