【基米-創】公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1. 發生變動日期：115/06/26

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 法人董事：俊貿國際股份有限公司 獨立董事：蕭介夫、蕭育仁、程仁宏 董事：周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉

4. 舊任者簡歷： 法人董事：俊貿國際股份有限公司 獨立董事： 蕭介夫 本公司獨立董事、中央研究院友會理事長 蕭育仁 本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事 程仁宏 本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長 董事： 周孟賢 本公司董事長 江俊奇 本公司董事、總經理 張佐維 本公司董事、營運長 李清德 本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長 林世嘉 本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長

5. 新任者職稱及姓名： 獨立董事：蕭介夫、蕭育仁、程仁宏 董事：周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、 俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅

6. 新任者簡歷： 獨立董事： 蕭介夫 本公司獨立董事、中央研究院友會理事長 蕭育仁 本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事 程仁宏 本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長 董事： 周孟賢 本公司董事長 江俊奇 本公司董事、總經理 張佐維 本公司董事、營運長 李清德 本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長 林世嘉 本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長 俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 俊貿國際股份有限公司董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。

9. 新任者選任時持股數： 獨立董事： 蕭介夫 0股 蕭育仁 0股 程仁宏 0股 董事： 周孟賢持股數：2,501,018股 江俊奇持股數：1,383,720股 張佐維持股數：1,103,758股 李清德持股數：1,938,987股 林世嘉持股數：0股 俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 持股數：4,943,320股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/07 ~ 115/06/06

11. 新任生效日期：115/06/26

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無