【基米-創】当社115年株主総会にて取締役（独立取締役を含む）を全面改選

1. 発生日時：115年6月26日

2. 選任または異動の種別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名： 法人取締役：俊貿國際股份有限公司 独立取締役：蕭介夫、蕭育仁、程仁宏 取締役：周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉

4. 旧任者の経歴： 法人取締役：俊貿國際股份有限公司 独立取締役： 蕭介夫 本社独立取締役、中央研究院友会理事長 蕭育仁 本社独立取締役、竣邦-KY股份有限公司独立取締役 程仁宏 本社独立取締役、消費者文教基金会名誉理事長 取締役： 周孟賢 本社取締役会長 江俊奇 本社取締役、総経理 張佐維 本社取締役、営業長 李清德 本社取締役、達鉅興業股份有限公司取締役会長 林世嘉 本社取締役、財団法人台湾医界連盟基金会執行長

5. 新任者の役職および氏名： 独立取締役：蕭介夫、蕭育仁、程仁宏 取締役：周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、 俊貿國際股份有限公司代表者：吳峻毅

6. 新任者の経歴： 独立取締役： 蕭介夫 本社独立取締役、中央研究院友会理事長 蕭育仁 本社独立取締役、竣邦-KY股份有限公司独立取締役 程仁宏 本社独立取締役、消費者文教基金会名誉理事長 取締役： 周孟賢 本社取締役会長 江俊奇 本社取締役、総経理 張佐維 本社取締役、営業長 李清德 本社取締役、達鉅興業股份有限公司取締役会長 林世嘉 本社取締役、財団法人台湾医界連盟基金会執行長 俊貿國際股份有限公司代表者：吳峻毅 俊貿國際股份有限公司取締役会長

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了

8. 異動の理由：取締役の任期が満了したため、本株主総会にて法に基づき全面改選を実施しました。

9. 新任者選任時の保有株式数： 独立取締役： 蕭介夫 0株 蕭育仁 0株 程仁宏 0株 取締役： 周孟賢 保有株式数：2,501,018株 江俊奇 保有株式数：1,383,720株 張佐維 保有株式数：1,103,758株 李清德 保有株式数：1,938,987株 林世嘉 保有株式数：0株 俊貿國際股份有限公司代表者：吳峻毅 保有株式数：4,943,320株

10. 原有期間（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/07 ～ 115/06/06

11. 新任者の効力発生日：115年6月26日

12. 同一任期における取締役の異動比率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動比率：該当せず

14. 同一任期における監査役の異動比率：該当せず

15. 三分の一以上の取締役に異動があるか（はい／いいえ）：はい

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし