【基士德-KY】公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1. 股東會決議日：115年06月23日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 董事：謝宏炅 (2) 董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜 (3) 董事：鄭志發 (4) 董事：周珊珊 (5) 獨立董事：林財富 (6) 獨立董事：蘇秋霞 (7) 獨立董事：鄭旺壽

3. 許可從事競業行為之項目：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，並以無損於本公司利益為限。

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務之期間。

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意，解除上述董事之競業禁止。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）： (1) 董事：謝宏炅 (2) 董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 董事：謝宏炅 - 川源(中國)機械有限公司：董事長 - 川源環境科技(揚州)有限公司：董事長 - 浙江川研環境科技有限公司：董事 - 川能碳和(北京)環境科技有限公司：董事

(2) 董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜 - 揚州黑偉環保設備有限公司：董事長 - 平湖黑偉環保設備有限公司：董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 董事：謝宏炅 - 川源(中國)機械有限公司／浙江省平湖經濟開發區新明路2399號 - 川源環境科技(揚州)有限公司／江蘇省揚州市邗江區北山汽車產業園濰柴大道3-1號 - 浙江川研環境科技有限公司／浙江省平湖經濟開發區新明路2399號辦公樓1層 - 川能碳和(北京)環境科技有限公司／北京市北京經濟技術開發區(通州)經海六路1號院1號樓17層1704

(2) 董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜 - 揚州黑偉環保設備有限公司／揚州市邗江區公道鎮運河路18號 - 平湖黑偉環保設備有限公司／浙江省平湖市經濟開發區新明路2399號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： (1) 董事：謝宏炅 - 川源(中國)機械有限公司：環保設備製造銷售 - 川源環境科技(揚州)有限公司：環保設備製造銷售 - 浙江川研環境科技有限公司：環保設備智能軟體開發銷售 - 川能碳和(北京)環境科技有限公司：汙泥乾化設備銷售

(2) 董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜 - 揚州黑偉環保設備有限公司：鼓風機製造銷售 - 平湖黑偉環保設備有限公司：鼓風機製造銷售

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例： 董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜 - 揚州黑偉環保設備有限公司：投資USD1,200,000／持股比率100% - 平湖黑偉環保設備有限公司：投資USD108,885／持股比率15.555%

12. 其他應敘明事項：無