【基士德-KY】本公司董事會決議召開115年股東常會(更正電子投票格式)
基士德-KY董事會於2026年3月10日決議，將於2026年6月23日在台北召開股東常會。議程包括批准2025年度營業報告和財務報表、選舉董事，以及電子投票格式的修正。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月28日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月29日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月29日 08:49（收集後49分鐘）
1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股東會召開日期：115/06/23
3. 股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓
(集思國際會議中心北科大營業所奧米伽廳(302會議室))
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司2025年度關係人交易情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)。
8. 召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9. 臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：115/04/25
11. 停止過戶截止日期：115/06/23
12. 其他應敘明事項：(1)依照台灣公司法第一七二條之一規定，訂定115年股東常會受理股東提案期間
為115年4月17日至115年4月27日。
(2)公司債停止轉換期間:115/04/25~115/06/23。
(3)受理股東提案處所：基士德科技股份有限公司 財務部(高雄市鼓山區民利街15號)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自115年05月23日至115年06月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】
(5)因應電子投票自動轉入格式設定，特此更正。
2. 股東會召開日期：115/06/23
3. 股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓
(集思國際會議中心北科大營業所奧米伽廳(302會議室))
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司2025年度關係人交易情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)。
8. 召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9. 臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：115/04/25
11. 停止過戶截止日期：115/06/23
12. 其他應敘明事項：(1)依照台灣公司法第一七二條之一規定，訂定115年股東常會受理股東提案期間
為115年4月17日至115年4月27日。
(2)公司債停止轉換期間:115/04/25~115/06/23。
(3)受理股東提案處所：基士德科技股份有限公司 財務部(高雄市鼓山區民利街15號)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自115年05月23日至115年06月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】
(5)因應電子投票自動轉入格式設定，特此更正。