【基士德-KY】株主総会決議により新任取締役の競業禁止制限を解除

1. 株主総会決議日：115年6月23日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職： (1) 取締役：謝宏炅 (2) 取締役：Li Yi Co., Ltd. 代表者：林明賜 (3) 取締役：鄭志發 (4) 取締役：周珊珊 (5) 独立取締役：林財富 (6) 独立取締役：蘇秋霞 (7) 独立取締役：鄭旺壽

3. 許可される競業行為の項目：取締役が自らまたは第三者のために、当社の営業範囲内に属する行為を行うこと。ただし、当社の利益を損なわないことが条件です。

4. 許可される競業行為の期間：当社の取締役在任中の期間。

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）：発行済株式総数の2分の1以上を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成したことにより、上記取締役の競業禁止が解除されました。

6. 許可される競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（中国大陸地区以外の場合は「不適用」）： (1) 取締役：謝宏炅 (2) 取締役：Li Yi Co., Ltd. 代表者：林明賜

7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および役職： (1) 取締役：謝宏炅 ・川源(中国)機械有限公司：会長 ・川源環境科技(揚州)有限公司：会長 ・浙江川研環境科技有限公司：取締役 ・川能碳和(北京)環境科技有限公司：取締役

(2) 取締役：Li Yi Co., Ltd. 代表者：林明賜 ・揚州黒偉環保設備有限公司：会長 ・平湖黒偉環保設備有限公司：会長

8. 当該中国大陸地区の事業の所在地： (1) 取締役：謝宏炅 ・川源(中国)機械有限公司／浙江省平湖経済開発区新明路2399号 ・川源環境科技(揚州)有限公司／江蘇省揚州市邗江区北山自動車産業園潍柴大道3-1号 ・浙江川研環境科技有限公司／浙江省平湖経済開発区新明路2399号オフィス棟1階 ・川能碳和(北京)環境科技有限公司／北京市北京経済技術開発区(通州)経海六路1号院1号棟17階1704号

(2) 取締役：Li Yi Co., Ltd. 代表者：林明賜 ・揚州黒偉環保設備有限公司／揚州市邗江区公道鎮運河路18号 ・平湖黒偉環保設備有限公司／浙江省平湖市経済開発区新明路2399号

9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目： (1) 取締役：謝宏炅 ・川源(中国)機械有限公司：環境保護設備の製造・販売 ・川源環境科技(揚州)有限公司：環境保護設備の製造・販売 ・浙江川研環境科技有限公司：環境保護設備用スマートソフトウェアの開発・販売 ・川能碳和(北京)環境科技有限公司：汚泥乾燥設備の販売

(2) 取締役：Li Yi Co., Ltd. 代表者：林明賜 ・揚州黒偉環保設備有限公司：ブロワーの製造・販売 ・平湖黒偉環保設備有限公司：ブロワーの製造・販売

10. 当社の財務および業務への影響：無

11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率： 取締役：Li Yi Co., Ltd. 代表者：林明賜 ・揚州黒偉環保設備有限公司：投資額USD1,200,000／出資比率100％ ・平湖黒偉環保設備有限公司：投資額USD108,885／出資比率15.555％

12. その他記載事項：無