【圓展】当社2026年株主総会における取締役選任に関する公告

1. 変動年月日: 115/06/09
2. 選任または異動した人員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、または自然人監査役を入力してください）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役。
3. 前任者の役職および氏名:
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：郭重松。
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：許起裕。
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：林朝祥。
取締役 - 鼎創有限公司 代表者：林建良。
独立取締役 - 曹安邦。
独立取締役 - 江英村。
独立取締役 - 趙(方方土)成。
独立取締役 - 趙興偉。
4. 前任者の略歴:
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：郭重松 - 圓剛科技(股)公司 取締役会長/CEO/ゼネラルマネージャー。
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：許起裕 - 当社 CEO。
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：林朝祥 - 圓剛科技(股)公司 財務長。
取締役 - 鼎創有限公司 代表者：林建良 - 緯創資通(股)公司 共同オペレーティングオフィサー。
独立取締役 - 曹安邦 - シンガポール商 GCR Global Channel Recourse 取締役会長/CEO。
独立取締役 - 江英村 - 凱恩投資股份有限公司 取締役。
独立取締役 - 趙(方方土)成 - 勤正財務顧問(股)公司 執行取締役。
独立取締役 - 趙興偉 - 興泰法律事務所 主任弁護士。
5. 新任者の役職および氏名:
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：郭重松。
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：林朝祥。
取締役 - 郭昱廷。
取締役 - 鼎創有限公司 代表者：林建良。
独立取締役 - 趙(方方土)成。
独立取締役 - 趙興偉。
独立取締役 - 周輝政。
独立取締役 - 邱素梅。
6. 新任者の略歴:
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：郭重松 - 圓剛科技(股)公司 取締役会長/CEO/ゼネラルマネージャー。
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：林朝祥 - 圓剛科技(股)公司 財務長。
取締役 - 郭昱廷 - 圓展科技(股)公司 ゼネラルマネージャー。
取締役 - 鼎創有限公司 代表者：林建良 - 緯創資通(股)公司 共同オペレーティングオフィサー。
独立取締役 - 趙(方方土)成 - 勤正財務顧問(股)公司 執行取締役。
独立取締役 - 趙興偉 - 興泰法律事務所 主任弁護士。
独立取締役 - 周輝政 - 臺安醫院 産婦人科 主任医員。
独立取締役 - 邱素梅 - 苒宸管理顧問(股)公司 取締役会長兼CEO。
7. 異動の状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」、または「新任」を入力してください）: 任期満了。
8. 異動理由: 任期満了。
9. 新任者の選任時の持株数:
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：郭重松 - 持株数 46,388,504株。
取締役 - 圓剛科技(股)公司 代表者：林朝祥 - 持株数 46,388,504株。
取締役 - 郭昱廷 - 持株数 120,032株。
取締役 - 鼎創有限公司 代表者：林建良 - 持株数 495,000株。
独立取締役 - 趙(方方土)成 - 持株数 0株。
独立取締役 - 趙興偉 - 持株数 0株。
独立取締役 - 周輝政 - 持株数 0株。
独立取締役 - 邱素梅 - 持株数 0株。
10. 前任者の任期（例：xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/07~115/06/06
11. 新任者の効力発生日: 115/06/09
12. 同任期の取締役異動率: 全面改選のため、適用外。
13. 同任期の独立取締役異動率: 全面改選のため、適用外。
14. 同任期の監査役異動率: 適用外。
15. 取締役の3分の1以上が異動したか（「はい」または「いいえ」を入力してください）: はい。
16. その他記載すべき事項（事件の発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大情報が証券取引法施行細則第7条第6款に定める株主の権利または証券価格に重大な影響を与える事項に該当する場合）: 無し。
キーワード: 重大情報