【圓剛】当社取締役会による監査委員会委員の任命に関するお知らせ

1. 変更発生日：2026年6月11日 2. 機能別委員会の名称：監査委員会 3. 退任者氏名： 吳明欽 楊瑞祥 王淑玲 簡慧祥 4. 退任者経歴： 独立取締役 吳明欽 -圓剛科技(株)独立取締役 独立取締役 楊瑞祥 -資拓宏宇国際(株)独立取締役 -智富国際投資有限公司取締役 独立取締役 王淑玲 -佳必琪国際(株)独立取締役 -蝸居旅村(株)取締役 -国立成功大学教授級兼任専門家 -聯華電子(株)独立取締役 -鼎恒デジタルテクノロジー(株)取締役法人代表者、総経理 独立取締役 簡慧祥 -エイサー(株)総経理 -建碁(株)会長 -建碁智見(株)会長 -安新拓(株)会長 -宇瞻科技(株)取締役法人代表者 -雲川興業(株)取締役法人代表者 -振樺電子(株)取締役法人代表者 5. 新任者氏名： 吳明欽 楊瑞祥 王淑玲 簡慧祥 6. 新任者経歴： 独立取締役 吳明欽 -圓剛科技(株)独立取締役 独立取締役 楊瑞祥 -資拓宏宇国際(株)独立取締役 -智富国際投資有限公司取締役 独立取締役 王淑玲 -佳必琪国際(株)独立取締役 -蝸居旅村(株)取締役 -国立成功大学教授級兼任専門家 -聯華電子(株)独立取締役 -鼎恒デジタルテクノロジー(株)取締役法人代表者、総経理 独立取締役 簡慧祥 -エイサー(株)総経理 -建碁(株)会長 -建碁智見(株)会長 -安新拓(株)会長 -宇瞻科技(株)取締役法人代表者 -雲川興業(株)取締役法人代表者 -振樺電子(株)取締役法人代表者 7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」）： 任期満了 8. 異動理由：取締役の全面改選に伴うもの 9. 原任期（例：2023/06/14 ～ 2026/06/13）：2023年6月14日 ～ 2026年6月13日 10. 新任効力発生日：2026年6月11日 11. その他記載事項：なし キーワード：重大情報