【國際中橡】代子公司允成投資股份有限公司公告 115年股東會改選董事及監察人

1.發生變動日期:115/04/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡 國際中橡投資控股(股)公司代表人:李超儒 國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文 監察人: 中成開發投資(股)公司代表人:蔡宜珍 4.舊任者簡歷: 董事: 辜公怡:國際中橡投資控股(股)公司董事長 李超儒:國際中橡投資控股(股)公司總經理 蔡立文:允成投資(股)公司董事 監察人: 蔡宜珍:允成投資(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事: 國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡 國際中橡投資控股(股)公司代表人:李超儒 國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文 監察人: 中成開發投資(股)公司代表人:蔡宜珍 6.新任者簡歷: 董事: 辜公怡:國際中橡投資控股(股)公司董事長 李超儒:國際中橡投資控股(股)公司總經理 蔡立文:允成投資(股)公司董事 監察人: 蔡宜珍:允成投資(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事: 國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡(持股數:52,173,842股) 國際中橡投資控股(股)公司代表人:李超儒(持股數:52,173,842股) 國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文(持股數:52,173,842股) 監察人: 中成開發投資(股)公司代表人:蔡宜珍(持股數:183,066股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 11.新任生效日期:115/04/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無