定時株主総会開催のお知らせ

1. 取締役会決議日：2026/04/16 2. 株主総会開催日：2026/05/29 3. 株主総会開催場所：台北市中山区植福路8号3階（大直典華会館光影庁） 4. 株主総会開催方法（実地株主総会/遠隔通信補助株主総会/遠隔通信株主総会）：遠隔通信補助株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：2025年度事業報告案。 (2)：監査委員会による2025年度決算書冊審査報告案。 (3)：2025年度従業員および取締役報酬の分配状況報告案。 (4)：2025年度取締役および管理職への報酬支給に関する報告案。 6. 招集事項二：承認事項 (1)：当社の2025年度事業報告書および決算書冊承認の件。 (2)：当社の2025年度利益処分案承認の件。 7. 招集事項三：討論事項 (1)：当社「会社定款」の一部改訂に関する件。 (2)：当社の利益剰余金からの増資による新株発行に関する件。 8. 招集事項四：選挙事項 (1)：当社の第9期取締役選任の件。 9. 招集事項五：その他事項 (1)：当社の第9期取締役の競業避止義務の制限解除に関する件。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止期間開始日：2026/03/31 12. 名義書換停止期間終了日：2026/05/29 13. その他記載すべき事項： 一、本株主総会において株主は電子方式により議決権を行使できます。行使期間は2026年4月29日から2026年5月26日までです。台湾集中保管結算所（株）会社「株主e票通」ウェブサイトに直接ログインし、関連説明に従って投票してください（URL：http://www.stockvote.com.tw）。 二、本株主総会は遠隔通信補助方式で開催され、関連説明は以下の通りです： 1. 当社の遠隔通信補助株主総会は、会社法第172条の2および公開発行会社株主業務処理準則（以下、株主業務処理準則）第二章の二などの関連規定に基づき運営されます。 2. 本株主総会の遠隔通信部分は、台湾集中保管結算所株式会社（以下、TDCC）が提供するプラットフォームを利用し、TDCCが定める株主総会遠隔通信会議作業要点、Q&A、操作説明などの文書を遵守する必要があります。関連文書はTDCCのウェブサイトをご参照ください。 https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c 3. 株主が遠隔通信方式で株主総会に参加した場合、本人出席とみなされます。 4. 株主、議決権勧誘者または受託代理人が遠隔通信方式での参加を希望する場合、2026年4月29日から遅くとも株主総会開催2日前（2026/5/26まで）に、TDCCの株主e票通プラットフォームで登録および手続きを行い、株主総会当日に受付、ライブ配信視聴、書面による質問、投票を行ってください。 https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html 5. 遠隔通信方式での参加を登録済みの株主、議決権勧誘者または受託代理人が実地株主総会に本人出席を希望する場合、株主総会開催2日前までに、登録時と同じ方法で登録を取り消す必要があります。期限を過ぎて取り消した場合、遠隔通信方式でのみ株主総会に参加できます。 6. 株主が電子方式で議決権を行使した後、遠隔通信方式で株主総会に参加を希望する場合、株主総会開催2日前までに、議決権行使時と同じ方法で前述の議決権行使の意思表示を取り消す必要があります。期限を過ぎて取り消した場合、電子方式で行使された議決権が有効とみなされます。 7. 株主が電子方式で議決権を行使し、その意思表示を取り消さずに遠隔通信方式で株主総会に参加した場合、臨時動議を除き、元の議案について再度議決権を行使すること、元の議案の修正を提案すること、または元の議案の修正について議決権を行使することはできません。 8. 株主が既に代理人に株主総会への出席を委任している場合、株主業務処理準則または会社法に別途規定がある場合を除き、再度株主総会に出席することはできません。委任状が会社に送達された後、株主が遠隔通信方式で株主総会に参加を希望する場合、株主総会開催2日前までに書面にて当社に委任の取り消しを通知する必要があります。期限を過ぎて取り消した場合、委任代理人による議決権行使が有効とみなされます。 9. 本株主総会において、議長が開会を宣言する前または会議進行中に、不可抗力により遠隔通信会議プラットフォームまたは遠隔通信方式での参加に支障が生じ、遠隔通信方式で出席した株主の議決権を除いた総議決権数が株主総会決議の法定定足数に達せず、会議を継続できない場合、当社は2026年6月2日午前9時に台北市楽群三路128号7階にて会議を延期または継続します。延期または継続される会議には、当初の株主総会の名義書換停止期間に記載された株主名簿の株主が出席権を有し、再度招集通知は発送しません。 10. 前項の株主総会の延期または継続の事態が発生した場合、当社は公開情報観測ステーションにて重大な情報を発表します。 11. その他未尽事項については、株主業務処理準則および関連規定を参照してください。