【國揚】公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

1. 發生變動日期：115/06/09 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名： 法人董事： 吉贊實業股份有限公司代表人――林子寬 吉贊實業股份有限公司代表人――侯嘉騏 承啟股份有限公司代表人――蔡哲雄 承啟股份有限公司代表人――阮劍平 承啟股份有限公司代表人――黃光宇 百地開發實業股份有限公司代表人――蘇培魁 獨立董事： 楊豊彥 郭武博 曽秋木 4. 舊任者簡歷： 法人董事： 吉贊實業股份有限公司代表人――林子寬：本公司董事長 吉贊實業股份有限公司代表人――侯嘉騏：本公司董事 承啟股份有限公司代表人――蔡哲雄：本公司董事 承啟股份有限公司代表人――阮劍平：本公司董事 承啟股份有限公司代表人――黃光宇：本公司董事 百地開發實業股份有限公司代表人――蘇培魁：本公司董事 獨立董事： 楊豊彥：本公司獨立董事 郭武博：本公司獨立董事 曽秋木：本公司獨立董事 5. 新任者職稱及姓名： 法人董事： 承啟股份有限公司代表人――侯西峰 承啟股份有限公司代表人――侯嘉騏 百地開發實業股份有限公司代表人――彭邵齡 百地開發實業股份有限公司代表人――阮劍平 吉贊實業股份有限公司代表人――黃光宇 吉贊實業股份有限公司代表人――楊永宏 獨立董事： 周章欽 許妙靜 林芳祺 6. 新任者簡歷： 法人董事： 承啟股份有限公司代表人――侯西峰：國揚集團創辦人 承啟股份有限公司代表人――侯嘉騏：本公司董事 百地開發實業股份有限公司代表人――彭邵齡：本公司總經理 百地開發實業股份有限公司代表人――阮劍平：本公司董事 吉贊實業股份有限公司代表人――黃光宇：本公司董事 吉贊實業股份有限公司代表人――楊永宏：高雄漢來飯店副總經理 獨立董事： 周章欽：正陽聯合律師事務所／律師 許妙靜：光環科技(股)公司獨立董事及長榮航太科技(股)公司獨立董事 林芳祺：台灣金控台銀人壽(股)公司獨立董事及皇翔建設(股)公司獨立董事 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿全面改選 9. 新任者選任時持股數： 法人董事： 承啟股份有限公司代表人――侯西峰：23,124,570股 承啟股份有限公司代表人――侯嘉騏：23,124,570股 百地開發實業股份有限公司代表人――彭邵齡：4,402,948股 百地開發實業股份有限公司代表人――阮劍平：4,402,948股 吉贊實業股份有限公司代表人――黃光宇：698,880股 吉贊實業股份有限公司代表人――楊永宏：698,880股 獨立董事： 周章欽：0股 許妙靜：0股 林芳祺：0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/13～115/06/12 11. 新任生效日期：115/06/09～118/06/08 12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無