【國揚】当社115年株主総会における取締役（独立取締役を含む）選出結果の公告

1. 発生日：115年06月09日 2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名： 法人取締役： 吉贊実業株式会社代表者――林子寬 吉贊実業株式会社代表者――侯嘉騏 承啓株式会社代表者――蔡哲雄 承啓株式会社代表者――阮劍平 承啓株式会社代表者――黄光宇 百地開発実業株式会社代表者――蘇培魁 独立取締役： 楊豊彥 郭武博 曽秋木 4. 旧任者の経歴： 法人取締役： 吉贊実業株式会社代表者――林子寬：当社取締役会会長 吉贊実業株式会社代表者――侯嘉騏：当社取締役 承啓株式会社代表者――蔡哲雄：当社取締役 承啓株式会社代表者――阮劍平：当社取締役 承啓株式会社代表者――黄光宇：当社取締役 百地開発実業株式会社代表者――蘇培魁：当社取締役 独立取締役： 楊豊彥：当社独立取締役 郭武博：当社独立取締役 曽秋木：当社独立取締役 5. 新任者の役職および氏名： 法人取締役： 承啓株式会社代表者――侯西峰 承啓株式会社代表者――侯嘉騏 百地開発実業株式会社代表者――彭邵齡 百地開発実業株式会社代表者――阮劍平 吉贊実業株式会社代表者――黄光宇 吉贊実業株式会社代表者――楊永宏 独立取締役： 周章欽 許妙静 林芳祺 6. 新任者の経歴： 法人取締役： 承啓株式会社代表者――侯西峰：国揚グループ創業者 承啓株式会社代表者――侯嘉騏：当社取締役 百地開発実業株式会社代表者――彭邵齡：当社総経理 百地開発実業株式会社代表者――阮劍平：当社取締役 吉贊実業株式会社代表者――黄光宇：当社取締役 吉贊実業株式会社代表者――楊永宏：高雄漢来飯店副総経理 独立取締役： 周章欽：正陽聯合法律事務所弁護士 許妙静：光環科技株式会社独立取締役、長榮航空宇宙科技株式会社独立取締役 林芳祺：台湾金控台湾銀行生命保険株式会社独立取締役、皇翔建設株式会社独立取締役 7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者選任時の保有株式数： 法人取締役： 承啓株式会社代表者――侯西峰：23,124,570株 承啓株式会社代表者――侯嘉騏：23,124,570株 百地開発実業株式会社代表者――彭邵齡：4,402,948株 百地開発実業株式会社代表者――阮劍平：4,402,948株 吉贊実業株式会社代表者――黄光宇：698,880株 吉贊実業株式会社代表者――楊永宏：698,880株 独立取締役： 周章欽：0株 許妙静：0株 林芳祺：0株 10. 原任期（例：112/06/13～115/06/12）：112/06/13～115/06/12 11. 新任者の効力発生日：115/06/09～118/06/08 12. 同一任期における取締役変動率：任期満了による全面改選のため不適用 13. 同一任期における独立取締役変動率：同上 14. 同一任期における監査役変動率：不適用 15. 3分の1以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：はい 16. その他説明事項：なし