【國建】公告本公司115年股東常會全面改選董事

1. 發生變動日期：115/06/12 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事及獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名： 董事： (1) 合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 (2) 合昕實業股份有限公司代表人：李虹明 (3) 合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 (4) 財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華 獨立董事： (1) 張元宵 (2) 于祖康 (3) 李豊鯤 4. 舊任者簡歷： 董事： (1) 合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆／國泰建設股份有限公司董事長 (2) 合昕實業股份有限公司代表人：李虹明／國泰建設股份有限公司總經理 (3) 合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺／國泰建設股份有限公司資深副總經理 (4) 財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強／美豐企業股份有限公司董事長 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑／國泰建設股份有限公司副總經理 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華／國泰商旅股份有限公司總經理 獨立董事： (1) 張元宵／衛理法律事務所律師 (2) 于祖康／友利實業股份有限公司董事長 (3) 李豊鯤／財團法人中華民國衛生保健基金會董事 5. 新任者職稱及姓名： 董事： (1) 合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 (2) 合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧 (3) 震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 (4) 震昇實業股份有限公司代表人：朱中強 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華 獨立董事： (1) 于祖康 (2) 李豊鯤 (3) 陳宜鋒 6. 新任者簡歷： 董事： (1) 合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆／國泰建設股份有限公司董事長 (2) 合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧／國泰建設股份有限公司總經理 (3) 震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺／國泰建設股份有限公司資深副總經理 (4) 震昇實業股份有限公司代表人：朱中強／美豐企業股份有限公司董事長 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑／國泰建設股份有限公司資深副總經理 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華／國泰商旅股份有限公司總經理 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：改選 9. 新任者選任時持股數： (1) 合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆　22,000,000股 (2) 合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧　22,000,000股 (3) 震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺　17,500,000股 (4) 震昇實業股份有限公司代表人：朱中強　17,500,000股 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑　2,754,800股 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華　5,941,332股 獨立董事： (1) 于祖康　0股 (2) 李豊鯤　0股 (3) 陳宜鋒　0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/09 ~ 115/06/08 11. 新任生效日期：115/06/12 12. 同任期董事變動比率：不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無