【國建】補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
國泰建設公告將於115年6月12日召開股東常會，審議114年度營業報告、盈餘分派案，並將進行第21屆董事選舉及討論解除董事競業禁止限制。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月27日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月28日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月28日 11:48（收集後3小時48分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案
(2)：本公司第21屆董事選舉案
(3)：解除本公司第21屆董事競業禁止之限制討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案
(2)：本公司第21屆董事選舉案
(3)：解除本公司第21屆董事競業禁止之限制討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】