【國建】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 株主総会の日時: 115/06/12 2. 重要な決議事項一、利益配分または損益調整: 114年度の利益配分案を承認 3. 重要な決議事項二、定款の改正: なし 4. 重要な決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度の営業報告書および財務諸表案を承認 5. 重要な決議事項四、取締役および監査役の選挙: 本社の第21期取締役選挙案 取締役当選名簿: (1) 合昕実業株式会社代表: 張清櫆 (2) 合昕実業株式会社代表: 郭文鎧 (3) 震昇実業株式会社代表: 蔡宗諺 (4) 震昇実業株式会社代表: 朱中強 (5) 財団法人国泰建設（株）会社職員福利委員会代表: 林清樑 (6) 財団法人国泰人寿慈善基金会代表: 莊琬華 独立取締役当選名簿: (1) 于祖康 (2) 李豊鯤 (3) 陳宜鋒 6. 重要な決議事項五、その他の事項: (1) 本社の「資金貸与及び保証作業手順」修正案を承認 (2) 本社の第21期取締役の競業禁止の制限を解除する案を承認 7. その他の記載事項: なし