【國建】当社115年株主総会にて取締役を全面改選

1. 発生変動日：115年6月12日 2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役および独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名： 取締役： (1) 合昕實業股份有限公司代表者：張清櫆 (2) 合昕實業股份有限公司代表者：李虹明 (3) 合昕實業股份有限公司代表者：蔡宗諺 (4) 財團法人國泰建設文化教育基金會代表者：朱中強 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表者：林清樑 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表者：莊琬華 独立取締役： (1) 張元宵 (2) 于祖康 (3) 李豊鯤 4. 旧任者の経歴： 取締役： (1) 合昕實業股份有限公司代表者：張清櫆／國泰建設股份有限公司会長 (2) 合昕實業股份有限公司代表者：李虹明／國泰建設股份有限公司総経理 (3) 合昕實業股份有限公司代表者：蔡宗諺／國泰建設股份有限公司上級副総経理 (4) 財團法人國泰建設文化教育基金會代表者：朱中強／美豐企業股份有限公司会長 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表者：林清樑／國泰建設股份有限公司副総経理 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表者：莊琬華／國泰商旅股份有限公司総経理 独立取締役： (1) 張元宵／衛理法律事務所弁護士 (2) 于祖康／友利實業股份有限公司会長 (3) 李豊鯤／財團法人中華民國衛生保健基金會理事 5. 新任者の役職および氏名： 取締役： (1) 合昕實業股份有限公司代表者：張清櫆 (2) 合昕實業股份有限公司代表者：郭文鎧 (3) 震昇實業股份有限公司代表者：蔡宗諺 (4) 震昇實業股份有限公司代表者：朱中強 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表者：林清樑 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表者：莊琬華 独立取締役： (1) 于祖康 (2) 李豊鯤 (3) 陳宜鋒 6. 新任者の経歴： 取締役： (1) 合昕實業股份有限公司代表者：張清櫆／國泰建設股份有限公司会長 (2) 合昕實業股份有限公司代表者：郭文鎧／國泰建設股份有限公司総経理 (3) 震昇實業股份有限公司代表者：蔡宗諺／國泰建設股份有限公司上級副総経理 (4) 震昇實業股份有限公司代表者：朱中強／美豐企業股份有限公司会長 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表者：林清樑／國泰建設股份有限公司上級副総経理 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表者：莊琬華／國泰商旅股份有限公司総経理 7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動理由：改選 9. 新任者選任時の保有株式数： (1) 合昕實業股份有限公司代表者：張清櫆　22,000,000株 (2) 合昕實業股份有限公司代表者：郭文鎧　22,000,000株 (3) 震昇實業股份有限公司代表者：蔡宗諺　17,500,000株 (4) 震昇實業股份有限公司代表者：朱中強　17,500,000株 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表者：林清樑　2,754,800株 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表者：莊琬華　5,941,332株 独立取締役： (1) 于祖康　0株 (2) 李豊鯤　0株 (3) 陳宜鋒　0株 10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月9日 ～ 115年6月8日 11. 新任者の効力発生日：115年6月12日 12. 同一任期における取締役変動率：該当せず 13. 同一任期における独立取締役変動率：該当せず 14. 同一任期における監査役変動率：該当せず 15. 三分之一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：はい 16. その他記載事項（公開発行会社に該当し、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する重大情報である場合）：なし