【國化】当社株主総会にて取締役の競業行為制限を解除する決議を承認

1. 株主総会決議日：115年06月24日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職：
取締役会長 - 恆昌投資(株)会社の代表者である應柔爾。
取締役 - 利泰投資(株)会社の代表者である洪志成。
独立取締役：曾紀穎、葉連珠、紀文貴。

3. 許可された競業行為の項目：
当社の営業範囲と関連性がある、または類似する他の事業への投資および経営。

4. 競業行為を許可する期間：
當社の取締役在任期間中。

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果の説明）：
発行済株式総数の過半数の株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が同意したことにより、上記取締役の競業禁止を解除いたしました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（中国大陸地区以外の事業の場合は「不適用」と記載）：不適用。

7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務：不適用。

8. 当該中国大陸地区の事業所所在地：不適用。

9. 当該中国大陸地区の事業内容：不適用。

10. 當社の財務および業務への影響度：影響なし。

11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率：不適用。

12. その他記載すべき事項：なし。