嘉雨思-創：(更正)公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
嘉雨思-創公司董事會決議於2026年5月27日召開股東常會。會議議程包括2025年度營業報告、財務報表承認，以及董事全面改選等事項。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年3月6日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月8日 08:00（發表後791小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 04:34（收集後260小時34分鐘）
1. 董事會決議日期：115/03/06。
2. 股東會召開日期：115/05/27。
3. 股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2 (遠東世紀廣場L棟)。
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會。
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。
(3)：審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告。
(4)：董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7. 召集事由三：選舉及討論事項
(1)：全面改選董事案。
(2)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(3)：發行限制員工權利新股案。
8. 臨時動議：無。
9. 停止過戶起始日期：115/03/29。
10. 停止過戶截止日期：115/05/27。
11. 其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。
2. 股東會召開日期：115/05/27。
3. 股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2 (遠東世紀廣場L棟)。
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會。
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。
(3)：審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告。
(4)：董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7. 召集事由三：選舉及討論事項
(1)：全面改選董事案。
(2)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(3)：發行限制員工權利新股案。
8. 臨時動議：無。
9. 停止過戶起始日期：115/03/29。
10. 停止過戶截止日期：115/05/27。
11. 其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。