【喬鼎】本公司115年股東常會通過解除新任董事競業之限制

1. 股東會決議日：115/06/29

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：

董事 其享有限公司 代表人 李志恩 - Promise Technology Europe B.V. 執行董事 - PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役 - 超云鼎智能科技(上海)有限公司 董事長

董事 資豐投資股份有限公司 代表人 何繼武 - 神達控股(股)公司 董事兼總經理 - 神達電腦(股)公司 董事長兼總經理 - 神雲科技(股)公司 董事長兼執行長 - 神達數位(股)公司 董事長兼執行長 - 三趨科技(股)公司 董事 - 輝創電子(股)公司 董事 - 神耀科技(股)公司 董事

董事 新代科技股份有限公司 代表人 黃芳芷 - 新代科技(股)公司 行政總監 - 聯達智能(股)公司 董事長 - 和曜生技(股)公司 董事

獨立董事 陳奕良 - 誠美材料科技(股)公司 獨立董事

獨立董事 董士鳴 - 國巨股份有限公司 協理 - 奇力新國際有限公司 董事

3. 許可從事競業行為之項目：為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務

4. 許可從事競業行為之期間：115/06/29～118/06/28

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）：依公司法第209條規定，經本公司115年6月29日股東常會通過，選任之董事為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務，解除以上董事從事相關行為之限制。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者請填「不適用」）：李志恩 董事長暨總經理

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：超云鼎智能科技（上海）有限公司 董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址：上海市徐匯區肇嘉浜路825號1幢4樓AB室

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：軟體發展、技術服務、電腦軟硬體及輔助設備批發、貨物及技術進出口等

10. 對本公司財務業務之影響程度：為100%子公司，故無重大影響

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用

12. 其他應敘明事項：無。