【喬鼎】本公司股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/29 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認114年度虧損撥補案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：當選名單如下： 董事 其享有限公司代表人：李志恩 董事 資豐投資股份有限公司代表人：何繼武 董事 新代科技股份有限公司代表人：黃芳芷 獨立董事 陳奕良 獨立董事 張哲榮 獨立董事 歐陽彥杰 獨立董事 董士鳴 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過本公司私募有價證券案。 (2) 通過第十三屆董事競業解除案。 7. 其他應敘明事項：無。