【喬鼎】本公司全面改選變動超過三分之一董事及獨立董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/29

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事 其享有限公司代表人 李志恩 (2) 董事 資豐投資代表人 何繼武 (3) 董事 新代科技股份有限公司代表人 黃芳芷 (4) 独立董事 呂宏生 (5) 独立董事 張文鐘 (6) 独立董事 陳志成 (7) 独立董事 陳奕良

4. 舊任者簡歷： (1) 喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理 (2) 神達控股(股)公司董事兼總經理 (3) 新代科技(股)公司總管理處行政總監 (4) 喬鼎資訊(股)獨立董事 (5) 喬鼎資訊(股)獨立董事 (6) 喬鼎資訊(股)獨立董事 (7) 壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事 其享有限公司代表人 李志恩 (2) 董事 資豐投資股份有限公司代表人 何繼武 (3) 董事 新代科技股份有限公司代表人 黃芳芷 (4) 獨立董事 陳奕良 (5) 獨立董事 張哲榮 (6) 獨立董事 歐陽彥杰 (7) 獨立董事 董士鳴

6. 新任者簡歷： (1) 喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理 (2) 神達控股(股)公司董事兼總經理 (3) 新代科技(股)公司總管理處行政總監 (4) 壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師 (5) 永豐金證券協理 (6) 中興大學電機工程學系教授 (7) 國巨股份有限公司全球財務會計處協理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿，全面改選

9. 新任者選任時持股數： (1) 董事 其享有限公司 4,649,387股 (2) 董事 資豐投資股份有限公司 2,441,443股 (3) 董事 新代科技股份有限公司 2,527,710股 (4) 獨立董事 陳奕良 0股 (5) 獨立董事 張哲榮 224,000股 (6) 獨立董事 歐陽彥杰 0股 (7) 獨立董事 董士鳴 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/26 ~ 115/06/25

11. 新任生效日期：115/06/29

12. 同任期董事變動比率：0%

13. 同任期獨立董事變動比率：75%

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：不適用。