【喬鼎】本公司董事會決議召開115年股東常會(增加議案)
喬鼎資訊股份有限公司董事會於2026年5月8日決議，將於2026年6月29日召開股東常會。議程除包含2025年度營運狀況報告、財務報表承認、私募普通股辦理情形報告外，另新增私募有價證券案及第十三屆董事改選等重要議題。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月9日 08:46（收集後46分鐘）
1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓牛頓廳)上午09:00整
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊
(3)：本公司114年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告
(4)：本公司減資健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司私募有價證券案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第十三屆董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：第十三屆董事競業解除案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：1.受理股東提案權期間：115/04/17~115/04/27
2.受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號5樓)
3.新增議案:本公司私募有價證券案
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓牛頓廳)上午09:00整
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊
(3)：本公司114年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告
(4)：本公司減資健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司私募有價證券案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第十三屆董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：第十三屆董事競業解除案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：1.受理股東提案權期間：115/04/17~115/04/27
2.受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號5樓)
3.新增議案:本公司私募有價證券案