【喬鼎】当社115年株主総会にて新任取締役の競業制限を解除することを承認

1. 株主総会決議日：115年6月29日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称：

取締役 其享有限公司 代表　Promise Technology Europe B.V. 執行取締役 代表者 李志恩　PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役 超云鼎智能科技(上海)有限公司 董事長

取締役 資豐投資株式会社 代表　神達控股(股)公司 取締役兼総経理 代表者 何繼武　　　　　神達電腦(股)公司 董事長兼総経理 神雲科技(股)公司 董事長兼執行長 神達數位(股)公司 董事長兼執行長 三趨科技(股)公司 取締役 輝創電子(股)公司 取締役 神耀科技(股)公司 取締役

取締役 新代科技股份有限公司 代表　新代科技(股)公司 行政總監 代表者 黃芳芷　　　　　　　　聯達智能(股)公司 董事長 和曜生技(股)公司

独立取締役 陳奕良　誠美材料科技(股)公司 独立取締役

独立取締役 董士鳴　國巨股份有限公司 協理 奇力新國際有限公司 取締役

3. 許可された競業行為の項目：自社または第三者のために、喬鼎公司の営業範囲内に関連する職務に就くこと

4. 許可された競業行為の期間：115年6月29日～118年6月28日

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）：会社法第209条の規定に従い、當社115年6月29日開催の定時株主総会において、選任された取締役が自社または第三者のために喬鼎公司の営業範囲に関連する職務に就くことを許可し、上記取締役の競業制限を解除することを承認しました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（非該当の場合は「不適用」）：李志恩 董事長兼総経理

7. 当該中国大陸地区事業の社名および職務：超云鼎智能科技（上海）有限公司 董事長

8. 当該中国大陸地区事業の所在地：上海市徐匯区肇嘉浜路825号1棟4階AB室

9. 当該中国大陸地区事業の営業項目：ソフトウェア開発、技術サービス、コンピュータソフトウェア・ハードウェアおよび補助設備の卸売、貨物および技術の輸出入など

10. 当社の財務および事業への影響度：100％子会社であるため、重大な影響はない

11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率：不適用

12. その他記載事項：なし