【喬鼎】当社の取締役および独立取締役の全面改選により、3分の1を超える取締役が変更された当選者名簿

1. 変更発生日：115/06/29

2. 選任または変更対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）：法人取締役、独立取締役

3. 退任者およびその職名・氏名： (1) 取締役 其享有限公司代表者 李志恩 (2) 取締役 資豐投資代表者 何繼武 (3) 取締役 新代科技股份有限公司代表者 黃芳芷 (4) 独立取締役 呂宏生 (5) 独立取締役 張文鐘 (6) 独立取締役 陳志成 (7) 独立取締役 陳奕良

4. 退任者の経歴： (1) 喬鼎情報(株) 代表取締役社長兼総経理 (2) 神達ホールディングス(株) 取締役兼総経理 (3) 新代科技(株) 総管理処行政総監 (4) 喬鼎情報(株) 独立取締役 (5) 喬鼎情報(株) 独立取締役 (6) 喬鼎情報(株) 独立取締役 (7) 壱詳聯合会計士事務所 パートナー会計士

5. 新任者の職名および氏名： (1) 取締役 其享有限公司代表者 李志恩 (2) 取締役 資豐投資株式会社代表者 何繼武 (3) 取締役 新代科技股份有限公司代表者 黃芳芷 (4) 独立取締役 陳奕良 (5) 独立取締役 張哲榮 (6) 独立取締役 歐陽彥杰 (7) 独立取締役 董士鳴

6. 新任者の経歴： (1) 喬鼎情報(株) 代表取締役社長兼総経理 (2) 神達ホールディングス(株) 取締役兼総経理 (3) 新代科技(株) 総管理処行政総監 (4) 壱詳聯合会計士事務所 パートナー会計士 (5) 永豐金証券 協理 (6) 中興大学 電機工学系 教授 (7) 國巨株式会社 グローバル財務会計処 協理

7. 変更状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了

8. 変更理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数： (1) 取締役 其享有限公司 4,649,387株 (2) 取締役 資豐投資株式会社 2,441,443株 (3) 取締役 新代科技股份有限公司 2,527,710株 (4) 独立取締役 陳奕良 0株 (5) 独立取締役 張哲榮 224,000株 (6) 独立取締役 歐陽彥杰 0株 (7) 独立取締役 董士鳴 0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/26 ～ 115/06/25

11. 新任発効日：115/06/29

12. 同一任期における取締役の変動率：0％

13. 同一任期における独立取締役の変動率：75％

14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役が変更されたか（「はい」または「いいえ」）：はい

16. その他説明事項（公開発行会社以上を対象とする場合、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：該当せず