取締役の兼業承認に関する株主総会決議

1. 株主総会決議日：2026年5月8日 2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職：取締役：呉品璁；和泰汽車股份有限公司法人代表 3. 競業行為を許可された項目：業務上の必要性により、会社の事業範囲に記載されている同種の業務を兼任すること 4. 競業行為を許可された期間：当社取締役の職務期間中 5. 決議状況（会社法第209条に基づき表決結果を説明）：株主総会にて決議承認 6. 許可された競業行為が中国大陸地域の事業に関するものである場合、取締役の氏名および役職（中国大陸地域の事業に該当しない場合は「該当なし」と入力）：呉品璁取締役 7. 当該中国大陸地域事業における会社名および役職： (1)上海和泰豊田フォークリフト有限公司 監査役 (2)上海和裕豊田自動車サービス有限公司 会長 (3)上海和展自動車サービス有限公司 会長 (4)上海和凌自動車サービス有限公司 会長 (5)上海楊浦和凌レクサス自動車販売サービス有限公司 会長 (6)上海嘉定和凌レクサス自動車サービス有限公司 会長 (7)重慶和凌レクサス自動車販売サービス有限公司 会長 (8)唐山和凌レクサス自動車販売サービス有限公司 会長 (9)南昌和凌レクサス自動車販売サービス有限公司 会長 (10)棗庄和裕豊田自動車販売サービス有限公司 会長 (11)天津和凌レクサス自動車販売サービス有限公司 会長 (12)天津和展自動車サービス有限公司 会長 (13)天津和裕豊田自動車販売サービス有限公司 会長 (14)重慶泰康和凌レクサス自動車販売サービス有限公司 会長 (15)南京和展自動車販売サービス有限公司 会長 (16)青島和凌レクサス自動車販売サービス有限公司 会長 (17)天津河西区和展自動車販売サービス有限公司 会長 8. 当該中国大陸地域事業の所在地： (1)上海和泰豊田フォークリフト有限公司: 上海市松江区新橋鎮曹農路515号 (2)上海和裕豊田自動車サービス有限公司: 上海市閔行区滬青平路999号 (3)上海和展自動車サービス有限公司: 上海市閔行区蓮花南路2058号 (4)上海和凌自動車サービス有限公司: 上海市普陀区同普路1411号 (5)上海楊浦和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 上海市楊浦区市光路401号1幢108室 (6)上海嘉定和凌レクサス自動車サービス有限公司: 上海市嘉定区永盛路2018号3幢 (7)重慶和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 重慶市経済技術開発区北部新区経開園金渝大道88号附8号 (8)唐山和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 唐山市開平区開越路590号 (9)南昌和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 江西省南昌県蓮塘鎮蓮塘北大道509号 (10)棗庄和裕豊田自動車販売サービス有限公司: 棗庄市高新区張范街道復興路1号 (11)天津和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 天津市西青経済開発区賽達三大道と四支路の交差点 (12)天津和展自動車サービス有限公司: 天津市西青経済開発区賽達四支路11号 (13)天津和裕豊田自動車販売サービス有限公司: 天津市衛津南路299号 (14)重慶泰康和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 重慶市渝北区回興街道翠屏路3号3-2 (15)南京和展自動車販売サービス有限公司: 南京市江北新区沿山東路9-2号 (16)青島和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 山東省青島市城陽区寧城路651号 (17)天津河西区和展自動車販売サービス有限公司: 天津市河西区解放南路613号 Z区001号1階 9. 当該中国大陸地域事業の事業内容： (1)上海和泰豊田フォークリフト有限公司: 産業用車両および部品の販売業務 (2)上海和裕豊田自動車サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (3)上海和展自動車サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (4)上海和凌自動車サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (5)上海楊浦和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (6)上海嘉定和凌レクサス自動車サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (7)重慶和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (8)唐山和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (9)南昌和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (10)棗庄和裕豊田自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (11)天津和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (12)天津和展自動車サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (13)天津和裕豊田自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (14)重慶泰康和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (15)南京和展自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (16)青島和凌レクサス自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス (17)天津河西区和展自動車販売サービス有限公司: 自動車販売・修理サービス 10. 当社の財務業務への影響度：なし 11. 取締役が当該中国大陸地域事業に投資している場合、その投資金額および持株比率：なし 12. その他特記すべき事項：なし