【向榮生技】公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增召集事由)

1. 董事會決議日期：115/04/08
2. 股東會召開日期：115/05/20
3. 股東會召開地點：台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：114年第一次私募普通股案執行情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬金報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7. 召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
8. 召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「公司章程」案。
(4)：本公司擬辦理115年第一次私募普通股案。
(5)：發行本公司115年限制員工權利新股案。
9. 臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：115/03/22
11. 停止過戶截止日期：115/05/20
12. 其他應敘明事項：(一)新增討論事項之序號3「修訂公司章程案」及
序號5「發行本公司115年限制員工權利新股案」。
(二)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
行使期間為：自115年4月20日至115年5月17日止。
(三)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。