【向栄生技（Shine-On BioMedical）】取締役会において2026年定時株主総会の招集を決議したことを公告（招集事由の追加）
向栄生技は、2026年5月20日に台北市で定時株主総会を実体方式で開催する。議題には、2025年度の営業報告・財務諸表の承認、累積赤字の報告、取締役の全面改選、私募普通株式発行案、定款改訂案、および譲渡制限付従業員株式の発行案が含まれる。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月9日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 11:45（収集から147時間45分後）
1. 取締役会決議日：2026/04/08
2. 株主総会開催日：2026/05/20
3. 株主総会開催場所：台北市内湖区行愛路77巷65号8階会議室
4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ハイブリッド型バーチャル株主総会/バーチャルオンリー株主総会）：実体株主総会
5. 招集事由一：報告事項
(1)：当社の2025年度営業報告。
(2)：監査委員会による2025年度決算書類の審査報告。
(3)：会社の累積赤字が払込資本金の2分の1に達したことに関する報告。
(4)：2025年第1回私募普通株式発行案の実行状況報告。
(5)：当社の2025年度取締役報酬報告。
6. 招集事由二：承認事項
(1)：2025年度営業報告書および財務諸表案。
(2)：2025年度損失填補案。
7. 招集事由三：選挙事項
(1)：取締役9名（独立取締役3名を含む）の全面改選案。
8. 招集事由四：討議事項
(1)：新任取締役の競業避止義務解除案。
(2)：「資産取得または処分処理手順」改訂案。
(3)：「定款」改訂案。
(4)：当社の2026年第1回私募普通株式発行案。
(5)：当社の2026年譲渡制限付従業員株式発行案。
9. 臨時動議：
10. 名義書換停止開始日：2026/03/22
11. 名義書換停止終了日：2026/05/20
12. その他記載すべき事項：(一) 討議事項の第3号「定款改訂案」および第5号「当社の2026年譲渡制限付従業員株式発行案」を追加。
(二) 会社法第177条の1の規定に基づき、当社の株主総会は電子方式による議決権行使を採用する。行使期間は、2026年4月20日から2026年5月17日までとする。
(三) 今回の定時株主総会の集計・検証機関は、宏遠証券股份有限公司股務代理部とする。
2. 株主総会開催日：2026/05/20
3. 株主総会開催場所：台北市内湖区行愛路77巷65号8階会議室
4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ハイブリッド型バーチャル株主総会/バーチャルオンリー株主総会）：実体株主総会
5. 招集事由一：報告事項
(1)：当社の2025年度営業報告。
(2)：監査委員会による2025年度決算書類の審査報告。
(3)：会社の累積赤字が払込資本金の2分の1に達したことに関する報告。
(4)：2025年第1回私募普通株式発行案の実行状況報告。
(5)：当社の2025年度取締役報酬報告。
6. 招集事由二：承認事項
(1)：2025年度営業報告書および財務諸表案。
(2)：2025年度損失填補案。
7. 招集事由三：選挙事項
(1)：取締役9名（独立取締役3名を含む）の全面改選案。
8. 招集事由四：討議事項
(1)：新任取締役の競業避止義務解除案。
(2)：「資産取得または処分処理手順」改訂案。
(3)：「定款」改訂案。
(4)：当社の2026年第1回私募普通株式発行案。
(5)：当社の2026年譲渡制限付従業員株式発行案。
9. 臨時動議：
10. 名義書換停止開始日：2026/03/22
11. 名義書換停止終了日：2026/05/20
12. その他記載すべき事項：(一) 討議事項の第3号「定款改訂案」および第5号「当社の2026年譲渡制限付従業員株式発行案」を追加。
(二) 会社法第177条の1の規定に基づき、当社の株主総会は電子方式による議決権行使を採用する。行使期間は、2026年4月20日から2026年5月17日までとする。
(三) 今回の定時株主総会の集計・検証機関は、宏遠証券股份有限公司股務代理部とする。