【名軒】関係者との建設工事請負契約締結に関する取締役会決議のお知らせ（2025年4月18日補足公告）

1. 契約の種類：建設工事請負契約
2. 事実発生日：2026年4月14日
3. 取締役会決議日：2026年4月14日
4. その他決議日：該当なし
5. 契約相手方および当社との関係：中福営造股份有限公司（当社の実質的関係者）
6. 契約の主な内容（総額、投入予定金額、契約期間、制限事項等）：
以下の建設案件について、上限金額内での請負契約締結を授権。
場所：新竹市香山区中興段158地番
取引金額：8,076,480千台湾ドル
契約期間：未締結
制限事項：なし
7. 不動産鑑定機関名および鑑定結果：該当なし
8. 不動産鑑定士名：該当なし
9. 不動産鑑定士免許番号：該当なし
10. 取得の具体的目的：運営上の必要性に基づく建設工事の発注
11. 取締役の反対意見：なし
12. 関係者取引の有無：あり
13. 監査役の承認または監査委員会の同意日：2026年4月14日
14. 鑑定報告が限定価格、特定価格、特殊価格か：該当なし
15. 鑑定報告の未取得：該当なし
16. 未取得の理由：該当なし
17. 鑑定結果に重大な乖離がある場合の原因および会計士の意見：該当なし
18. 会計士事務所名：該当なし
19. 会計士名：該当なし
20. 会計士免許番号：該当なし
21. 同一案件の過去の適時開示日：2025年4月18日
22. その他記載事項：
(1) 当社は2025年6月19日の株主総会において、関係者との建設請負契約について1年間で8,100,000千台湾ドルを上限とする授権を承認済みであり、既に23,520千台湾ドルの契約を締結済（2025年8月8日公告）。
(2) 本件は取締役会の決議を経て、2026年の株主総会に付議される。