【合庫金】代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會事宜(更新115年4月22日公告)
合庫金代子公司合庫人壽公告，將於115年6月15日召開股東常會，審議盈餘分派及解除董事競業禁止等議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月16日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月16日 10:10（收集後2小時10分鐘）
1.董事會決議日期:115/05/15
2.股東會召開日期:115/06/15
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司114年度決算查核經過。
(3)本公司114年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司114年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「115年度預算暨業務計畫」討論案。
(2)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師辦理本公司115年度財務報告等事項討論案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
(4)高階管理階層績效及薪酬討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/17
11.停止過戶截止日期:115/06/15
12.其他應敘明事項: 受理股東提案期間為115/04/23~115/05/04。
2.股東會召開日期:115/06/15
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司114年度決算查核經過。
(3)本公司114年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司114年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「115年度預算暨業務計畫」討論案。
(2)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師辦理本公司115年度財務報告等事項討論案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
(4)高階管理階層績效及薪酬討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/17
11.停止過戶截止日期:115/06/15
12.其他應敘明事項: 受理股東提案期間為115/04/23~115/05/04。