【台聚】代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一五年股東會重要決議事項
聯聚國際投資股份有限公司於一一五年五月十九日召開股東常會，承認一一四年度虧損撥補案及財務報表。會中亦通過現金減資案、修正取得或處分資產處理程序，以及解除新任董事競業禁止限制之議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月19日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月20日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月20日 08:23（收集後23分鐘）
1.股東常會日期:115/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:如其他應敘明事項(2)之說明。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過現金減資案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)聯聚公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。
(2)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期屆滿，依法由台聚公司指派新任董事及監察人。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:如其他應敘明事項(2)之說明。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過現金減資案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)聯聚公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。
(2)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期屆滿，依法由台聚公司指派新任董事及監察人。
常見問題
聯聚公司這次股東會通過了哪些財務變更？
聯聚公司通過了現金減資案，並承認了114年度的虧損撥補案及財務報表。
聯聚公司與台聚公司的關係為何？
聯聚公司為台聚公司100%持股之子公司，其股東會職權由台聚董事會行使。
聯聚公司的新任董事及監察人是如何產生的？
依規定由台聚公司指派新任董事及監察人。