【台聚】重要子会社である聯聚国際投資股份有限公司の第115回株主総会における重要決議事項に関する公告
聯聚国際投資股份有限公司は115年5月19日に株主総会を開催し、114年度の欠損金補填案および財務諸表を承認。また、現金減資案、資産の取得または処分に関する手続きの修正案、および新任取締役の競業避止義務の解除案を可決しました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月19日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月20日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月20日 08:23（収集から23分後）
1. 株主総会開催日: 115/05/19
2. 重要決議事項一、剰余金配当または欠損金補填: 114年度欠損金補填案を承認。
3. 重要決議事項二、定款の改正: なし。
4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度会計表冊案を承認。
5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任: その他の記載事項(2)の説明の通り。
6. 重要決議事項五、その他の事項:
(1) 現金減資案を可決。
(2) 「資産の取得または処分に関する処理手続き」の修正案を可決。
(3) 新任取締役の競業避止制限の解除案を可決。
7. その他記載すべき事項:
(1) 聯聚公司の株主は法人株主1社であるため、株主総会の職権は法に基づき取締役会が行使する。
(2) 聯聚公司は台聚公司の100%子会社であり、従来の取締役および監査役の任期満了に伴い、法に基づき台聚公司が新任の取締役および監査役を指名する。
2. 重要決議事項一、剰余金配当または欠損金補填: 114年度欠損金補填案を承認。
3. 重要決議事項二、定款の改正: なし。
4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度会計表冊案を承認。
5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任: その他の記載事項(2)の説明の通り。
6. 重要決議事項五、その他の事項:
(1) 現金減資案を可決。
(2) 「資産の取得または処分に関する処理手続き」の修正案を可決。
(3) 新任取締役の競業避止制限の解除案を可決。
7. その他記載すべき事項:
(1) 聯聚公司の株主は法人株主1社であるため、株主総会の職権は法に基づき取締役会が行使する。
(2) 聯聚公司は台聚公司の100%子会社であり、従来の取締役および監査役の任期満了に伴い、法に基づき台聚公司が新任の取締役および監査役を指名する。
よくある質問
聯聚公司這次股東會通過了什麼財務變更？
聯聚公司通過了現金減資案，並承認了114年度的虧損撥補案及相關財務報表。
聯聚公司與台聚公司的關係為何？
聯聚公司為台聚公司100%持股之子公司，股東會職權由台聚董事會行使。
聯聚公司的新任董事及監察人是如何產生的？
依規定由台聚公司指派新任董事及監察人。