【台端】本公司董事會召開115年股東常會
台端興業將於115年6月23日召開股東常會，重點議案包含待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案及補選獨立董事。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月21日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月23日 08:00（發表後47小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月23日 12:33（收集後4小時32分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(4)：間接投資大陸之執行情形報告。
(5)：背書保證情形報告。
(6)：資金貸與情形報告。
(7)：待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(4)：間接投資大陸之執行情形報告。
(5)：背書保證情形報告。
(6)：資金貸與情形報告。
(7)：待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23