【台端】当社取締役会、2026年定時株主総会の開催を決議（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026/05/11 2. 株主総会開催日：2026/06/23 3. 株主総会開催場所：新北市中和区中正路880号13階（当社会議室） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／オンライン併用株主総会／オンライン株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業状況報告。 (2)：監査委員会による2025年度決算書類審査報告。 (3)：独立取締役メンバーおよび内部監査主管とのコミュニケーション状況。 (4)：中国大陸への間接投資の実施状況報告。 (5)：保証・裏書の状況報告。 (6)：資金貸付の状況報告。 (7)：未補填損失が払込資本金の2分の1に達したことに関する報告案。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：2025年度損失補填案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社による私募普通株式発行案。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：独立取締役の補欠選任案。 9. 招集事由五：その他事項 (1)：新任取締役の競業避止義務制限解除案。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：2026/04/25 12. 名義書換停止終了日：2026/06/23 13. その他記載すべき事項：(1) 会社法第172条の1の規定に基づき、当社発行済株式総数の1%以上を保有する株主は、書面により当社に定時株主総会の議案を提出することができます。提案の受付期間は2026年4月24日から2026年5月4日まで、毎日午前9時から午後4時までとします。 受付場所：台端興業股份有限公司 （住所：新北市中和区中正路880号13階）。 (2) 今回の定時株主総会において、株主は電子方式により議決権を行使することができます。行使期間は2026年5月23日から2026年6月20日までです。株主は台湾集中保管結算所股份有限公司の「株主e票通」株主総会電子投票プラットフォームにログインし、関連説明に従って投票してください。