【台火】公告本公司股東會全面改選董事（含獨立董事）暨董事変動達三分之一

1. 発生変動日付：115/06/23 2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 旧任者の職称および氏名： (1) 取締役：富利投資（株）代表者 李泰祺 (2) 取締役：李俊永 (3) 取締役：宝利投資（株）代表者 李東穎 (4) 取締役：華賓（株）代表者 李承峻 (5) 独立取締役：呉嘉勳 (6) 独立取締役：范宏書 (7) 独立取締役：林秉憲 4. 旧任者略歴： (1) 取締役：富利投資（株）代表者 李泰祺／台火開発（株）会長 (2) 取締役：李俊永／台火開発（株）副会長 (3) 取締役：宝利投資（株）代表者 李東穎／永利投資（株）会長 (4) 取締役：華賓（株）代表者 李承峻／佳昇開発（株）会長 (5) 独立取締役：呉嘉勳／台火開発（株）独立取締役、德記洋行（株）独立取締役 (6) 独立取締役：范宏書／台火開発（株）独立取締役、輔仁大学会計学系教授兼管理学院副院長兼商学研究所所長、台湾虎航（株）取締役 (7) 独立取締役：林秉憲／正興投資（株）会長、永興証券（株）総経理 5. 新任者の職称および氏名： (1) 取締役：李俊永 (2) 取締役：富利投資（株）代表者 呉嘉勳 (3) 取締役：宝利投資（株）代表者 李東穎 (4) 取締役：趙伊嫺 (5) 独立取締役：范宏書 (6) 独立取締役：葉至上 (7) 独立取締役：呉壽祿 6. 新任者略歴： (1) 取締役：李俊永／台火投資株式会社会長、台友国際株式会社会長 (2) 取締役：富利投資（株）代表者 呉嘉勳／台火開発（株）独立取締役、德記洋行（株）独立取締役 (3) 取締役：宝利投資（株）代表者 李東穎／永利投資（株）会長 (4) 取締役：趙伊嫺／利華羊毛工業（株）取締役、同協電子（株）取締役 (5) 独立取締役：范宏書／台火開発（株）独立取締役、輔仁大学会計学系教授兼管理学院副院長兼商学研究所所長、台湾虎航（株）取締役 (6) 独立取締役：葉至上／法潮国際法律事務所パートナーロイヤー (7) 独立取締役：呉壽祿／永興証券（株）会長 7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴い、取締役の全面改選を実施。 9. 新任者選任時株式保有数： (1) 取締役：李俊永、1,039,229株 (2) 取締役：富利投資（株）代表者 呉嘉勳、9,796,744株 (3) 取締役：宝利投資（株）代表者 李東穎、8,500,167株 (4) 取締役：趙伊嫺、155,000株 (5) 独立取締役：范宏書、0株 (6) 独立取締役：葉至上、0株 (7) 独立取締役：呉壽祿、0株 10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/19 ～ 115/06/23 11. 新任効力発生日：115/06/23 12. 同任期取締役変動率：該当なし 13. 同任期独立取締役変動率：該当なし 14. 同任期監査役変動率：該当なし 15. 三分之一以上の取締役が変動（「はい」または「いいえ」）：はい 16. その他記載事項：なし