台湾大哥大株式会社 株主総会招集通知

1. 取締役会決議日：115/04/16 2. 株主総会開催日：115/05/29 3. 株主総会開催場所：台北市信義区菸廠路88号（台北文化創意ビル）6階多機能ホール 4. 株主総会開催方法（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：監査及びリスク管理委員会審査報告。 (3)：114年度従業員及び取締役報酬分配状況報告。 (4)：114年度社債発行状況報告。 (5)：114年度関係者取引状況報告。 (6)：持続可能な開発関連報告。 6. 招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書及び財務諸表。 (2)：114年度剰余金処分案。 7. 招集事項三：審議及び選任事項 (1)：資本準備金現金返還案。 (2)：会社定款改訂案。 (3)：第11期取締役9名（独立取締役5名を含む）選任案。 (4)：蔡明忠取締役の競業避止義務解除案。 (5)：蔡明興取締役の競業避止義務解除案。 (6)：林清棠取締役の競業避止義務解除案。 (7)：林之晨取締役の競業避止義務解除案。 (8)：陳東海取締役の競業避止義務解除案。 (9)：賴冠仲取締役の競業避止義務解除案。 (10)：呉宗霖取締役の競業避止義務解除案。 8. 臨時動議：なし 9. 名義書換停止開始日：115/03/31 10. 名義書換停止終了日：115/05/29 11. その他記載すべき事項： (1) 会社法第172条の1及び第192条の1の規定に基づき、115年3月20日から115年3月31日17時まで株主提案及び取締役候補者指名を受け付けます。受付場所：台湾大哥大股份有限公司秘書処。（住所：台北市菸廠路88号13階） (2) 当社の国内第4回及び第5回無担保転換社債は、当社の発行及び転換規則に基づき、株主総会の名義書換停止期間中、転換登録の受付を停止します。