【台中銀】(更正)公告本公司董事會決議增列115年股東常會召集事由。
台中銀行公告董事會決議，將於2026年5月27日召開股東常會，並增列多項議程。主要議程包括2025年度營業報告、財務報表承認、盈餘分派案及選舉12席董事。股東電子投票期間為2026年4月24日至5月24日。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月9日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月10日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月15日 11:56（收集後123小時56分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/09
2. 股東會召開日期：115/05/27
3. 股東會召開地點：台中市西區民權路八十七號十樓
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊暨與內部稽核主管及會計師溝通情形報告案。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)：一一四年度發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。
(5)：一一四年度現金增資發行新股情形報告案。
(6)：新總行大樓新建工程進度及財務預算執行情況報告案。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：一一四年度盈餘分派表承認案。
7. 召集事由三：討論及選舉事項
(1)：辦理一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修正本公司「股東會議事規則」案。(增列)
(4)：選舉第二十六屆董事12席(含獨立董事4席)案。
(5)：解除本公司第二十六屆董事競業禁止之限制案。(增列)
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/03/29
10. 停止過戶截止日期：115/05/27
11. 其他應敘明事項：(1)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於115年3月5日
於臺灣證券交易所公開資訊觀測站公告。
(2)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂
115年4月24日起至115年5月24日止為股東電子投票期間。
關鍵字: 重大訊息
2. 股東會召開日期：115/05/27
3. 股東會召開地點：台中市西區民權路八十七號十樓
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊暨與內部稽核主管及會計師溝通情形報告案。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)：一一四年度發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。
(5)：一一四年度現金增資發行新股情形報告案。
(6)：新總行大樓新建工程進度及財務預算執行情況報告案。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：一一四年度盈餘分派表承認案。
7. 召集事由三：討論及選舉事項
(1)：辦理一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修正本公司「股東會議事規則」案。(增列)
(4)：選舉第二十六屆董事12席(含獨立董事4席)案。
(5)：解除本公司第二十六屆董事競業禁止之限制案。(增列)
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/03/29
10. 停止過戶截止日期：115/05/27
11. 其他應敘明事項：(1)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於115年3月5日
於臺灣證券交易所公開資訊觀測站公告。
(2)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂
115年4月24日起至115年5月24日止為股東電子投票期間。
關鍵字: 重大訊息
常見問題
台中銀行股東常會何時召開？
股東常會將於2026年5月27日召開。
股東常會的主要議程有哪些？
主要議程包括2025年度營業報告、財務報表承認、盈餘分派案及選舉12席董事等。