【台中銀】当社取締役会による115年定時株主総会招集事由の追加決議に関する公告。
1. 取締役会決議日：115/04/09 2. 株主総会開催日：115/05/27 3. 株主総会開催場所：台中市西区民権路87号10階 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告の件。 (2)：監査委員会による114年度決算書類の審査、並びに内部監査責任者および会計士とのコミュニケーション状況報告の件。 (3)：114年度従業員および取締役への報酬分配状況報告の件。 (4)：114年度無期限非累積的劣後金融債の発行による資金調達状況報告の件。 (
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- 📰 発表: 2026年4月9日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月10日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 11:58（収集から123時間58分後）
1. 取締役会決議日：115/04/09
2. 株主総会開催日：115/05/27
3. 株主総会開催場所：台中市西区民権路87号10階
4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会
5. 招集事由一：報告事項
(1)：114年度営業報告の件。
(2)：監査委員会による114年度決算書類の審査、並びに内部監査責任者および会計士とのコミュニケーション状況報告の件。
(3)：114年度従業員および取締役への報酬分配状況報告の件。
(4)：114年度無期限非累積的劣後金融債の発行による資金調達状況報告の件。
(5)：114年度現金増資による新株発行状況報告の件。
(6)：新本店ビルの新築工事進捗および財務予算執行状況報告の件。
6. 招集事由二：承認事項
(1)：114年度営業報告書および財務諸表承認の件。
(2)：114年度利益分配表承認の件。
7. 招集事由三：討議および選挙事項
(1)：114年度利益の資本組入れによる新株発行手続きの件。
(2)：当社「資産取得または処分処理手順」修正の件。
(3)：当社「株主総会議事規則」修正の件。（追加）
(4)：第26期取締役12名（独立取締役4名を含む）選任の件。
(5)：当社第26期取締役の競業避止義務解除の件。（追加）
8. 臨時動議：
9. 名義書換停止開始日：115/03/29
10. 名義書換停止終了日：115/05/27
11. その他記載すべき事項：(1) 当社の定時株主総会招集の公告および関連する招集事由は、115年3月5日に台湾証券取引所の公開情報観測ステーションにて公告済みである。
(2) 主管機関の規定により、当社の株主総会は株主に電磁的方法による議決権行使を提供する必要があるため、115年4月24日から115年5月24日までを株主の電子投票期間とする予定である。
2. 株主総会開催日：115/05/27
3. 株主総会開催場所：台中市西区民権路87号10階
4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会
5. 招集事由一：報告事項
(1)：114年度営業報告の件。
(2)：監査委員会による114年度決算書類の審査、並びに内部監査責任者および会計士とのコミュニケーション状況報告の件。
(3)：114年度従業員および取締役への報酬分配状況報告の件。
(4)：114年度無期限非累積的劣後金融債の発行による資金調達状況報告の件。
(5)：114年度現金増資による新株発行状況報告の件。
(6)：新本店ビルの新築工事進捗および財務予算執行状況報告の件。
6. 招集事由二：承認事項
(1)：114年度営業報告書および財務諸表承認の件。
(2)：114年度利益分配表承認の件。
7. 招集事由三：討議および選挙事項
(1)：114年度利益の資本組入れによる新株発行手続きの件。
(2)：当社「資産取得または処分処理手順」修正の件。
(3)：当社「株主総会議事規則」修正の件。（追加）
(4)：第26期取締役12名（独立取締役4名を含む）選任の件。
(5)：当社第26期取締役の競業避止義務解除の件。（追加）
8. 臨時動議：
9. 名義書換停止開始日：115/03/29
10. 名義書換停止終了日：115/05/27
11. その他記載すべき事項：(1) 当社の定時株主総会招集の公告および関連する招集事由は、115年3月5日に台湾証券取引所の公開情報観測ステーションにて公告済みである。
(2) 主管機関の規定により、当社の株主総会は株主に電磁的方法による議決権行使を提供する必要があるため、115年4月24日から115年5月24日までを株主の電子投票期間とする予定である。